在法币兑换买币阶段，挑选交易对手是第一道关口，尽量选择平台内历史订单量大、成交完成率高的认证商家，避开价格明显偏离市场行情的对手方。转账付款时，备注栏不要填写任何币圈相关词汇，可以留空或者填写普通订单备注，不要使用信用卡、网贷资金进行入金交易，同时付款账户必须和平台实名信息保持一致，不要借用他人银行卡收款付款，代买代卖很容易直接触发风控预警。尽量不要集中在深夜、凌晨时段大额进出金，短时间内多笔大额连续转账，会被银行系统标记为可疑交易。
账户日常操作习惯，对规避平台风控起到很大作用。尽量固定常用设备登录账号，不要频繁切换手机、异地IP，不要随意使用公共网络登录交易账号，短时间内反复更换代理节点，极易触发账号安全审核。不要注册大量小号互相来回转账，频繁多账户互倒资产是反洗钱系统重点监控行为；也不要高频次撤销挂单、短时间内反复大额充提，资产不要刚充值进入账户，立刻全额转出，保持账户内留有部分存量资产，减少快进快出式流水特征。同时完善账号二次验证设置，减少人脸识别频繁触发带来的复核限制。
链上资产划转环节同样存在风控雷区，尽量避开与混币服务、标记高危风险地址发生交互，一旦和风险地址转账往来，不仅交易所账户会被限制提币，对应链上地址也会打上风险标签，后续转账都会受到额外审查。大额资金可以拆分多笔分批操作，不要一次性超大额集中划转，每一笔链上转账留存好哈希记录、交易截图，完整保存聊天沟通记录，万一后续触发风控审核，完整交易凭证可以加快平台复核流程。即便做好全部操作，一旦交易对手资金涉案，依旧有概率遭遇司法冻结，没有任何办法可以做到百分百避开风险。
很多交易者容易忽略资金来源管理，不要把多张银行卡来回倒腾资金之后再用来买币，尽量使用日常正常流水的储蓄卡，专门划分一张银行卡用于相关资金流转，减少和其他陌生账户频繁互转。要理性看待风控问题，市面上流传各类所谓防风控工具、特殊渠道，大多属于骗局，不要付费购买相关教程与服务。虚拟货币波动巨大，还伴随诈骗、平台跑路等多重风险，参与交易产生的财产损失，都需要自行承担。
